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IM LORENZO EPPS
THESE ARE THE HEADLINES FOR THIS FRIDAY EVENING JUNE 13 2008:
BIENVENIDOS A TELEVISIÓN DE NOTICIAS DE BLANQUEO DE DINERO
IM LORENZO EPPS
ÉSTOS SON LOS TITULARES PARA ESTA TARDE DEL VIERNES EL 13 DE JUNIO DE 2008:
HEADLINE:
A vast array of crimes, including money laundering, arms running and financing terror attacks, have been made non-bailable offences -liable to death penalty and life imprisonment - under a new anti-terrorism law in Bangladesh.Promulgated by Bangladesh President Iajuddin Ahmed, the Anti-Terrorism Ordinance 2008 became effective on Wednesday through a gazette notification, The Daily Star reported on Friday.
TITULAR:
Una serie enorme de delitos, incluso el blanqueo de dinero, armas ataques de terror que corren y financian, ha sido hecha ofensas non-bailable - obligado a pena de muerte y cadena perpetua - conforme a una nueva ley de antiterrorismo en Bangladesh. Promulgado por el presidente de Bangladesh Iajuddin Ahmed, la Ordenanza 2008 de Antiterrorismo entró en vigor el miércoles por una notificación de gaceta, Star Diario hizo un informe el viernes.
The ordinance empowers Bangladesh Bank to freeze the accounts of a suspected terror fiancier and give directions to banks concerned to take preventive measures against monetary transactions for financing terrorist acts.
The provision of death penalty has been provided for terror financing and staging murder to create panic and jeopardise the country's sovereignty. Special tribunals will be constituted to deal with such offences, the United News of Bangladesh (UNB) news agency reported.
La ordenanza autoriza el Banco de Bangladesh a congelar las cuentas de un terror sospechado fiancier y dar direcciones a bancos preocupados para tomar medidas preventivas contra transacciones monetarias para financiar actos terroristas.
La provisión de la pena de muerte ha sido proporcionada para financiación de terror y organización del asesinato para crear el pánico y poner en peligro la soberanía del país. Los tribunales especiales serán constituidos para tratar con tales ofensas, las Noticias Unidas de la agencia de noticias de (UNB) de Bangladesh hicieron un informe.
Anyone resorting to murder, kidnapping or damaging property to create panic among the people and jeopardise the country's security by using explosives, arms and chemicals, will be charged with committing terrorist offence.
The time-frame for resolving a terrorism case has been fixed at six months after the framing of charges. The ordinance provides the maximum punishment of seven years of imprisonment with fines for a member or supporter of an outlawed organisation.
Alguien recurriendo para asesinar, secuestrando o propiedad perjudicial para crear pánico entre la gente y poner en peligro la seguridad del país usando explosivos, armas y productos químicos, será acusado de la comisión de la ofensa terrorista.
El margen de tiempo para resolver un caso de terrorismo ha sido fijado en seis meses después de la enmarcación de gastos. La ordenanza provee el castigo máximo de siete años del encarcelamiento con multa por un miembro o partidario de una organización proscrita.
In the past few years, Bangladesh has proscribed Jamaat ul Mujahideen Bangladesh (JMB), Harkat ul Jehad Islami (HUJI), and other Islamist militant bodies.
A report by the non-government Bangladesh Enterprises International (BEI), released Wednesday, said these organisations have been consolidating their network and regrouping their cadres.
En los pocos años pasados, Bangladesh ha proscrito Jamaat ul Mujaidín Bangladesh (JMB), Harkat ul Jehad Islami (HUJI), y otros cuerpos militantes Islamistas.
Un informe por las Empresas de Bangladesh no del gobierno Internacionales (BEI), liberado el miércoles, dijo que estas organizaciones han estado consolidando su red y reagrupando sus cuadros.
HEADLINE:
Lexington grocer was convicted Thursday of 23 criminal counts for his role in a money laundering scheme for organized retail theft rings.
Federal prosecutors said Abduhl Sulaiman, 47, laundered millions of dollars for five organized crime rings that dealt in stolen baby formula and health and beauty products, a prosecutor said Monday.
A U.S. District Court jury in Lexington convicted Sulaiman of one count of conspiracy to commit money laundering, 10 counts of failure to file currency transaction reports and 12 counts of money laundering. The jury acquitted Sulaiman of five counts of money laundering.
TITULAR:
El almacenero de Lexington fue condenado el jueves de 23 criminal cuenta su papel en un esquema de blanqueo de dinero para anillos de robo de venta al público organizados.
Los acusadores federales dijeron que Abduhl Sulaiman, 47, lavó y planchó millones de dólares para cinco anillos de crimen organizado que trataron en fórmula robada y salud y productos de belleza, un acusador dijo el lunes.
Un jurado de Tribunal de Distrito estadounidense en Lexington condenó Sulaiman de una cuenta de la conspiración para cometer el blanqueo de dinero, 10 cuentas del fracaso de archivar informes de transacción monetarios y 12 cuentas del blanqueo de dinero. El jurado absolvió Sulaiman de cinco cuentas del blanqueo de dinero.
A property forfeiture hearing has been scheduled for Tuesday. Prosecutors are seeking $4.8 million in forfeitures and money judgments.
U.S. District Judge Jennifer Coffman will decide Sulaiman's sentence. A sentencing hearing has not yet been scheduled.
Assistant U.S. Attorney David Marye estimated that Sulaiman faces between five and nine years in prison under federal sentencing guidelines. Coffman is allowed to deviate from those guidelines.
Federal prosecutors said Sulaiman, through his grocery, Stop N Shop Discount Food on Winburn Drive, helped organized retail theft rings hide illegitimate profits by cashing third-party checks and wire transfers for them.
Una audiencia de pérdida de propiedad ha sido programada para el martes. Los acusadores buscan 4.8 millones de dólares en juicios de dinero y pérdidas.
El Juez de Distrito estadounidense Jennifer Coffman decidirá la oración de Sulaiman. Una audiencia que condena ha sido todavía programada.
El Abogado de Estados Unidos de ayudante David Marye estimó que Sulaiman se vuelve entre cinco y nueve años en la prisión conforme a pautas federales que condenan. Se permite que el Coffman se desvíe de aquellas pautas.
Los acusadores federales dijeron que Sulaiman, por su tienda de comestibles, Para el Alimento de Descuento de Tienda N en el Paseo de Winburn, los anillos de robo de venta al público organizados ayudados esconden ganancias ilegítimas por cobrar en efectivo controles de tercero y alambran transferencias para ellos.
HEADLINE: FROM US DEPARTMENT OF TREASURY
The U.S. Department of the Treasury today designated the Kuwait-based Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) for providing financial and material support to al Qaida and al Qaida affiliates, including Lashkar e-Tayyiba, Jemaah Islamiyah, and Al-Itihaad al-Islamiya. RIHS has also provided financial support for acts of terrorism.
"Designating and freezing the assets of an organization engaged in charitable work is a decision not taken lightly because the last thing we want to do is cut off needed humanitarian assistance," said Stuart Levey, Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence. "However, the reality is that RIHS has used charity and humanitarian assistance as cover to fund terrorist activity and harm innocent civilians, often in poor and impoverished regions. We have a responsibility to do all we can to shut down the funding channels of terrorism."
TITULAR: DE DEPARTAMENTO ESTADOUNIDENSE DE TESORERÍA
El Departamento estadounidense de la Tesorería hoy designó el Renacimiento basado en Kuwait de la Sociedad de Herencia Islámica (RIHS) para proporcionar el apoyo financiero y material a Qaida Al-y afiliados de Qaida Al-, incluso Lashkar e-Tayyiba, Jemaah Islamiyah, y Al--Itihaad Al--Islamiya. El RIHS también ha proporcionado el apoyo financiero a actos del terrorismo.
"La designación y la congelación de los activos de una organización contratada con el trabajo caritativo son una decisión no tomada ligeramente porque la última cosa que queremos hacer es cortada de la ayuda humanitaria necesaria," dijo Stuart Levey, Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Sin embargo, la realidad consiste en que RIHS ha usado la caridad y la ayuda humanitaria como la tapa para financiar la actividad terrorista y dañar a civiles inocentes, a menudo en regiones pobres y empobrecidas. Tenemos una responsabilidad de hacer todo que podemos para cerrar los canales de financiación del terrorismo."
RIHS was designated today under Executive Order 13224, which targets terrorists and those providing financial, technological, or material support to terrorists or acts of terrorism. Any assets RIHS holds under U.S. jurisdiction are frozen and U.S. persons are prohibited from engaging in any transactions with RIHS.
The RIHS offices in Afghanistan (RIHS-Afghanistan) and Pakistan (RIHS-Pakistan) were designated by the U.S. Government and the United Nations 1267 Committee in January 2002 based on evidence of their support for al Qaida. At that time, there was no evidence that the Kuwait-based RIHS headquarters (RIHS-HQ) knew that RIHS-Afghanistan and RIHS-Pakistan were financing al Qaida.
El RIHS fue designado hoy conforme a la Orden 13224 Ejecutiva, que apunta a terroristas y aquellos proveyendo el apoyo financiero, tecnológico, o material a terroristas o actos del terrorismo. Cualquier activo los asimientos de RIHS bajo la jurisdicción estadounidense son congelados y personas estadounidenses es prohibido engranar en cualquier transacción con RIHS.
Las oficinas RIHS en Afganistán (RIHS-Afganistán) y Paquistán (RIHS-Paquistán) fueron designadas por el Gobierno estadounidense y las Naciones Unidas 1267 Comité en el enero de 2002 basado en pruebas de su apoyo a Qaida Al-. Entonces, no había ningunas pruebas que la oficina central RIHS basada en Kuwait (RIHS-CENTRO-DE-OPERACIONES) sabía que RIHS-Afganistán y RIHS-Paquistán financiaban Qaida Al-.
HEADLINE:
Jane Sherburne has made a career as a legal firefighter, putting out scandal after scandal as a top lawyer in the Clinton administration and then at Citigroup.
Now, as if on cue, she is joining Wachovia as its general counsel and government relations officer just in time for another round of flare-ups. Her start date was moved up to Monday, even though it had been scheduled for later this summer. She takes over for Mark C. Treanor, who is retiring in August after announcing his plans last year.
Wachovia, like many banks, faces a deluge of shareholder litigation stemming from the subprime mortgage mess. But it has also been rocked by accounting problems, its involvement in a telemarketing fraud and a federal investigation into its anti-money laundering practices.
TITULAR:
Jane Sherburne ha hecho una carrera como un bombero legal, sacando el escándalo después del escándalo como un abogado superior en la administración de Clinton y luego en Citigroup.
Ahora, como si en la señal, ella se afilia a Wachovia como su consultor general y oficial de relaciones del gobierno justo a tiempo para otra ronda de arranques. Su fecha de principio fue movida hasta el lunes, aunque hubiera sido programado para más tarde este verano. Ella asume para Mark C. Treanor, que se retira en agosto después de anunciar sus proyectos el año pasado.
El Wachovia, como muchos bancos, afronta un diluvio del pleito de accionista que proviene del lío de hipoteca subprincipal. Pero también ha sido mecido por problemas de la contabilidad, su participación en un fraude de telemarketing y una investigación federal en sus prácticas de antiblanqueo de dinero.
HEADLINE:
Trandy Waynsabi, 40, was yesterday jailed for at least 11 years.
County Court judge Jim Duggan set a 13-year maximum term, saying "organised crime is extraordinarily corrupting of the community generally". Waynsabi was sentenced with five less crucial figures in the
